> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gamercoin.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# AML / CFT

> Status regulacyjny pod prawem maltańskim i dobrowolne kontrole risk-mitigation.

## Status regulacyjny

Pod maltańskim **Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (PMLFTR)** Spółka **nie kwalifikuje się jako „subject person"** — nie prowadzi „relevant financial business" ani „relevant activity" w rozumieniu tych regulacji. Tym samym nie podlega obowiązkom nakładanym przez ustawodawstwo AML/CFT w tej jurysdykcji.

## Dobrowolne kontrole

Niezależnie od powyższego Spółka stosuje następujące środki risk-mitigation:

* **Due diligence inwestorów.** Dokumentacja i screening inwestorów uczestniczących w sprzedażach prywatnych.
* **Screening kontrahentów.** Polityka odmowy kontaktów ze stronami trzecimi, które na podstawie dostępnych dowodów stanowią wysokie ryzyko prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu.

Te kontrole są dobrowolne i nie stanowią formalnego programu compliance AML/CFT podmiotu regulowanego.

## Materiały

* [PMLFTR — Subsidiary Legislation 373.01](https://legislation.mt/eli/sl/373.01) (oficjalny portal maltańskiego ustawodawstwa).
* Pełne warunki whitepaperu — zobacz [Informacje prawne](/pl/legal/legal-information) i [Disclaimer](/pl/legal/disclaimer).