Documentation Index
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규제 상태
몰타의 **자금세탁 및 테러자금 조달 방지 규정(PMLFTR)**에 따라, 회사는 “대상자(subject person)“에 해당하지 않습니다 — 해당 규정의 의미에서 “관련 금융 사업” 또는 “관련 활동”을 수행하지 않습니다. 따라서 이 관할권에서 AML/CFT 법령이 부과하는 의무의 적용을 받지 않습니다.자발적 통제
상기 사항에도 불구하고, 회사는 다음과 같은 위험 완화 조치를 시행합니다:- 투자자 실사. 사모(Private Sale)에 참여하는 투자자에 대한 문서화 및 스크리닝.
- 거래 상대방 스크리닝. 사용 가능한 증거에 따라 자금세탁 또는 테러자금 조달 위험이 높은 제3자와의 거래를 거절하는 정책.
참고
- PMLFTR — 부속 법규 373.01 (몰타 공식 입법 포털).
- 전체 화이트페이퍼 약관은 법적 정보와 면책조항을 참조하세요.