Status regulacyjny
Pod maltańskim Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (PMLFTR) Spółka nie kwalifikuje się jako „subject person” — nie prowadzi „relevant financial business” ani „relevant activity” w rozumieniu tych regulacji. Tym samym nie podlega obowiązkom nakładanym przez ustawodawstwo AML/CFT w tej jurysdykcji.Dobrowolne kontrole
Niezależnie od powyższego Spółka stosuje następujące środki risk-mitigation:- Due diligence inwestorów. Dokumentacja i screening inwestorów uczestniczących w sprzedażach prywatnych.
- Screening kontrahentów. Polityka odmowy kontaktów ze stronami trzecimi, które na podstawie dostępnych dowodów stanowią wysokie ryzyko prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu.
Materiały
- PMLFTR — Subsidiary Legislation 373.01 (oficjalny portal maltańskiego ustawodawstwa).
- Pełne warunki whitepaperu — zobacz Informacje prawne i Disclaimer.