Status regulacyjny
Pod maltańskim Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (PMLFTR) Spółka nie kwalifikuje się jako „subject person” — nie prowadzi „relevant financial business” ani „relevant activity” w rozumieniu tych regulacji. Tym samym nie podlega obowiązkom nakładanym przez ustawodawstwo AML/CFT w tej jurysdykcji.Dobrowolne kontrole
Niezależnie od powyższego Spółka stosuje następujące środki ograniczające ryzyko:- Due diligence inwestorów. Dokumentacja i weryfikacja inwestorów uczestniczących w sprzedażach prywatnych.
- Weryfikacja kontrahentów. Polityka odmowy współpracy z podmiotami, które na podstawie dostępnych informacji stanowią wysokie ryzyko prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu.
Materiały
- PMLFTR — Subsidiary Legislation 373.01 (oficjalny portal maltańskiego ustawodawstwa).
- Pełne warunki whitepapera — zobacz Informacje prawne i Zastrzeżenia prawne.